سقوط نصاب بالغربية جمع ملايين الجنيهات بزعم استثمارها في البورصة

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، أحد الأشخاص بمحافظة الغربية لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، بعد إيهامهم بقدرته على استثمار أموالهم في البورصة مقابل أرباح خيالية.

تحريات الأموال العامة

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام المتهم بالنصب على المواطنين بزعم استثمار أموالهم في البورصة.

وكان يتحصل منهم على المبالغ عبر تحويلات بنكية دون صرف أي أرباح أو رد أصل المبالغ.

مضبوطات تكشف حجم النشاط الإجرامي

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على عدد من بطاقات الدفع الإلكتروني منسوبة لبنوك وشركات مختلفة، و3 هواتف محمولة أحدها يحتوي على محفظة تداول عملات رقمية بها رصيد مالي بعملات أجنبية من متحصلات نشاطه. كما ضُبط بحوزته 2 لاب توب وجهاز كمبيوتر.

بفحص الأجهزة المضبوطة تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي في النصب الإلكتروني والترويج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وبمواجهته أقر بارتكاب الوقائع.

الإجراءات القانونية

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، والتحفظ على المضبوطات، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات وحصر ضحاياه.

ضبط 5 عناصر إجرامية بتهمة غسل 100 مليون جنيه من المخدرات

وفي واقعة أخرى جرت تفاصيلها في وقت سابق، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف محاولة 5 عناصر جنائية لإضفاء صفة الشرعية على ثروات طائلة جمعوها من تجارة المواد المخدرة، وقُدرت القيمة المالية لأنشطتهم بنحو 100 مليون جنيه.

ملاحقة ثروات الكسب غير المشروع

وقام قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، برصد تضخم ثروة 5 عناصر جنائية بشكل لا يتناسب مع مصادر دخلهم المشروعة.

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء المصدر الحقيقي لأموالهم المتحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، عبر ابتكار طرق لإصباغ تلك الأموال بالصبغة الشرعية. وعمل المتهمون على إظهار ثرواتهم وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة من خلال عدة أساليب شملت تأسيس وأنشطة تجارية متنوعة، شراء مساحات شاسعة من الأراضي، الاستثمار في العقارات والمباني، شراء أسطول من المركبات والسيارات الفارهة.

وقدّرت الجهات المختصة القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها التشكيل بنحو 100 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اقرأ أيضًا:

ضبط تاجر عملة غسل 30 مليون جنيه في العقارات والسيارات بالإسكندرية

ضبط عنصرين جنائيين بتهمة غسل 90 مليون جنيه في أسيوط