دفاع المتهمين بـ"قضية المليار" يكشف كواليس جلسة محاكمة المتهمين اليوم

المستشار أحمد نبيل

خلود طارق محرر

محمد مندور

A . .A

كشف المستشار أحمد نبيل دفاع المتهمين بـ"قضية المليار"، التي تنظر اليوم أمام المحكمة الاقتصادية بالمنصورة، كواليس جلسة محاكمة المتهمين بالاستيلاء على أموال من مواطنين بزعم توظيفها لتحقيق أرباح مالية.

دفاع المتهمين بـ"قضية المليار" يكشف كواليس جلسة محاكمة المتهمين

وقال في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر": النهاردة حضر متهم جديد بالقضية والمتهم دا خارج نطاق الاتهام لأن المجني عليهم أدعوا أن الواقعة كانت في 2010 وقتها كان هو أصلا عمره 10 سنين ومش منطقي ولكن هو دخل في القضية بعد القبض على والده والقضية متداولة من فترة والمتهمين الأول والثاني مخلي سبيلهم، قدمنا مستندات مهمة النهاردة للمحكمة وفي انتظار قرار المحكمة".

غسل 100 مليون جنيه

وفي واقعة أخرى، اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين، بعدما استولى على أموالهم بزعم استثمارها في تجارة المستلزمات الطبية.

تتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية

واضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.

حيلة "المستلزمات الطبية" للإيقاع بالضحايا

كشفت التحريات قيام المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها في مجال تجارة المستلزمات الطبية "على خلاف الحقيقة".

وبعد جمع مبالغ مالية ضخمة من العديد من المواطنين، امتنع عن إعطائهم الأرباح الشهرية المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المالية لهم.

شركات وسيارات لتبييض 100 مليون جنيه

حاول المتهم إخفاء مصادر الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وتم ذلك عن طريق تأسيس شركات وشراء سيارات فارهة.

وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكور بنحو 100 مليون جنيه تقريبًا.