بـ7.89 مليار جنيه و318 مليون دولار.. إحالة 437 قضية غسل أموال خلال عامين للمحكمة الاقتصادية

دولارات

A . .A

واصلت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال جهودها النوعية في مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الاقتصادية المرتبطة بها، وتتبع المتحصلات غير المشروعة وتفكيك الشبكات المرتبطة بتداول العملات المشفرة، تنفيذاً لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي.

437 قضية غسل أموال خلال عامين

بلغ عدد قضايا غسل الأموال التي جرى التحقيق فيها وإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية المختصة 437 قضية خلال العامين المنصرمين.

وأسفرت التحقيقات المالية الموازية عن حصر وتتبع متحصلات غير مشروعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحفظ على أصول نقدية ضخمة تنوعت بين العملات المحلية والأجنبية.

وقدرت الأصول المتحفظ عليها بما يربو على 7.89 مليار جنيه مصري وقرابة 318.31 مليون دولار أمريكي، إلى جانب سلة من العملات الأجنبية الأخرى، وعدد من العقارات المضبوطة، بما يكفل غل يد الجناة عن الانتفاع بعوائد جرائمهم ومصادرتها وفقاً للقانون.

تفكيك شبكات تداول العملات المشفرة

في إطار مواكبة التطور النوعي في أساليب الجريمة المنظمة، تمكنت النيابة من تفكيك طبقات مالية معقدة ارتبطت بتداول العملات المشفرة.

وشملت الجهود تتبع مسارات التحويلات غير المشروعة عبر تقنية "Blockchain"، وضبط عدد من محافظ تداول العملات المشفرة غير المرخصة، وإقامة الدليل الرقمي على مرتكبيها.

وأكدت النيابة أن البيئات الرقمية مهما بلغت درجة تعقيدها لا تقف بمنأى عن سلطان القانون، ولا تعصم مرتكبي الجرائم من المساءلة.

تسييل المتحصلات وتحويلها للخزانة العامة

ضماناً لتعظيم الاستفادة من متحصلات جرائم تداول العملات المشفرة، والتي بلغت قيمتها ملايين الدولارات، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير المصرفية اللازمة لضبط المتحصلات الإجرامية من العملات المشفرة.
وتم تحويلها إلى المحفظة الوطنية التي تديرها النيابة العامة، ثم تسييلها وتحويل مقابلها إلى الخزانة العامة بعملة الدولار الأمريكي.

رسالة النيابة العامة

أكدت النيابة العامة أنها ماضية بكل حزم في التصدي لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن الاقتصادي للبلاد، أو اتخاذ الوسائل المستحدثة ستاراً لإخفاء الأموال غير المشروعة أو محاولة إضفاء المشروعية عليها، وشددت على أن يد القانون ستظل ممتدة إلى متحصلات الجريمة أينما وُجدت، وبأي صورة كانت.

ضحايا "مستريح سيارات المعاقين": جمع 25 مليون جنيه