ضبط متهم بغسل 70 مليون جنيه من تجارة المخدرات

أرشيفية

طه فاروق

A . .A

اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، بقيمة تقدر بنحو 70 مليون جنيه.

تفاصيل ضبط المتهم

جاءت الواقعة في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات العناصر المتورطة في الأنشطة الإجرامية، ورصد ممتلكاتهم ومصادر أموالهم.

وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، كشفت التحريات تورط المتهم في غسل الأموال المتحصلة من نشاطه في تجارة المواد المخدرة، ومحاولته إخفاء مصدرها الحقيقي وإضفاء صفة المشروعية عليها.

شراء عقارات ومركبات لإخفاء مصدر الأموال

وأوضحت التحريات أن المتهم لجأ إلى غسل الأموال غير المشروعة من خلال شراء العقارات والمركبات، وإظهار تلك الممتلكات وكأنها ناتجة عن أنشطة ومصادر مشروعة.

وقدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 70 مليون جنيه تقريبًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ضبط متهم آخر غسل 200 مليون جنيه

وفي واقعة سابقة، اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي آخر، لاتهامه بغسل أموال تقدر بنحو 200 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

وكشفت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، تورط المتهم في محاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصفة القانونية عليها.

تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات

وأشارت التحريات إلى أن المتهم أعاد استثمار الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات، بهدف إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة وإخفاء حقيقتها.

وقدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية لأفعال غسل الأموال في الواقعة بنحو 200 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة المتورطين في جرائم غسل الأموال وتجفيف منابع تمويل الأنشطة الإجرامية.

اقرأ أيضًا: