الإمارات المركزي يقرر تفتيشًا عاجلًا على فروع بنك مصر

أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم، اطلاعه على البيان الصادر عن السلطات الأمريكية بشأن مقترح التدبير الخاص المتعلق بفروع بنك مصر العاملة في دولة الإمارات، باعتبارها مؤسسة مالية تعمل خارج الولايات المتحدة وتواجه مخاوف رئيسية تتعلق بمكافحة غسل الأموال.

وأكد المصرف المركزي أن فروع بنك مصر العاملة في الإمارات تخضع للقوانين والأنظمة المعمول بها في دولة الإمارات، مشددًا على ضرورة التزام البنوك المرخصة بالمتطلبات التنظيمية والقانونية المعمول بها.

الإمارات المركزي يحذر من مخاطر غسل الأموال

وقال المصرف المركزي إنه يتوقع من البنوك المرخصة في دولة الإمارات عدم تعريض النظام المالي للدولة لمخاطر تتعلق بالسمعة، إلى جانب احترام قوانين وأنظمة الدول التي تستخدم مؤسساتها المالية لإجراء المعاملات.

وشدد على ضرورة عدم إساءة استغلال البنية التحتية المالية المتطورة التي توفرها دولة الإمارات، بما يحافظ على سلامة النظام المالي وسمعته.

تفتيش دوري على البنوك

وأوضح مصرف الإمارات المركزي أنه يجري بصورة دورية عمليات تفتيش على إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدى البنوك العاملة في الدولة.

كما تشمل عمليات الرقابة التحقق من كفاءة الأنظمة الإلكترونية الخاصة بفحص العقوبات وغيرها من الإجراءات الرقابية، مع مطالبة البنوك بتطوير وتحسين هذه الأنظمة والإجراءات بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها في الإمارات.

تفتيش عاجل على فروع بنك مصر في الإمارات

وبالنسبة إلى فروع بنك مصر العاملة في دولة الإمارات، قرر المصرف المركزي إجراء تفتيش خاص وعاجل، يتضمن مراجعة متعمقة للفترة الزمنية المشار إليها في بيان السلطات الأمريكية.

وأشار إلى أن التفتيش سيولي اهتمامًا خاصًا بالتعاملات المصرفية للشركات التي ورد ذكرها في البيان الصادر عن السلطات الأمريكية.

الإمارات المركزي يدرس موقف بنك مصر

وقال مصرف الإمارات المركزي إنه يدرس حاليًا الخيارات المتاحة بشأن وضع بنك مصر، في حال تقرر اتخاذ التدبير الخاص ضده بعد استكمال الإجراءات وفقًا للقوانين الأمريكية.

وأكد أنه سيتخذ القرار المناسب في حينه، مع مراعاة التزامات البنك تجاه عملائه في دولة الإمارات، وبما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة.

اقرأ أيضًا:

مسؤولة سابقة ببنك مصر توضح تداعيات القرار الأمريكي بشأن فرع الإمارات