ضبط تاجر عملة غسل 30 مليون جنيه في الشركات والسيارات بالجيزة

دولارات - أرشيفية
مصطفى منازع
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال شخص يحمل جنسية إحدى الدول، مقيم بمحافظة الجيزة، لاتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي.
وتبين أن المتهم قام بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والمحال التجارية والسيارات وتأسيس الشركات.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 30 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي
وبحسب قانون البنك المركزي الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، رقم 88 لسنة 2003، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز 3 سنوات، وغرامة تتراوح بين مليون و5 ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون المذكور، أو بمبلغ يعادل قيمة المبلغ المالي المتورط في الجريمة، أيهما أكبر، على كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك.
تغليظ عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي
وتمت إضافة مادة جديدة رقم 126 مكرراً للعقوبات، تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك.
ويتم ضبط ومصادرة المبالغ والأموال المتورطة في الجرائم، وفي حال عدم القدرة على ضبطها يتم فرض غرامة إضافية تعادل قيمتها، ووفق قانون البنك المركزي.

الأكثر قراءة
-
حظك اليوم الأحد 15 يونيو 2025.. اختفاء مفاجئ لدافعك والطاقة منخفضة
-
ملخص مباراة الأهلي وإنتر ميامي في مونديال الأندية 2025
-
موعد حفل افتتاح كأس العالم للأندية 2025 بتوقيت مصر
-
إزاي تجيب نتيجة تالتة إعدادي 2025؟.. اعرف الخطوات
-
مذكرة تربية وطنية للصف الثالث الثانوي 2025 للتدريب عليها
-
أسعار الذهب اليوم الأحد 15 يونيو 2025.. تحديث جديد بعد زيادة عيار 21
-
قبل ساعات من انطلاقه.. صفحات الغش تزعم تداول امتحان الدين للثانوية العامة والتعليم: "مستحيل"
-
إجابات امتحان الدين للثانوية العامة.. اعرف درجاتك

أخبار ذات صلة
لاحقها بالموتوسيكل.. تفاصيل تعدي شاب على فتاة بالتجمع الأول
15 يونيو 2025 04:37 م
“سلم 1" بـ1.6 مليون جنيه.. مزاد على 7 لوحات مرورية
15 يونيو 2025 04:21 م
ضبط قائد ميكروباص عرض حياة المواطنين للخطر بالشرقية
15 يونيو 2025 03:46 م
كشف ملابسات فيديو سيدة مقيدة ومصابة بالقاهرة.. وضبط الزوج المتهم
15 يونيو 2025 03:21 م
ساعد شخصا استغاث به.. ضبط صاحب مغسلة أنهى حياة كلب بالقاهرة
15 يونيو 2025 03:10 م
الداخلية تُنهي استعداداتها لتأمين امتحانات الثانوية العامة
15 يونيو 2025 03:06 م
مدمن على المخدرات.. شاب ينهي حياته من الطابق الثالث بالمرج
15 يونيو 2025 02:34 م
براءة ملطخة بإجرام.. طفل ينهي حياة رضيع في مشاجرة مع والدته بالمعصرة
15 يونيو 2025 02:24 م
أكثر الكلمات انتشاراً