ضبط تاجر عملة غسل 30 مليون جنيه في الشركات والسيارات بالجيزة

دولارات - أرشيفية
مصطفى منازع
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال شخص يحمل جنسية إحدى الدول، مقيم بمحافظة الجيزة، لاتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي.
وتبين أن المتهم قام بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والمحال التجارية والسيارات وتأسيس الشركات.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 30 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي
وبحسب قانون البنك المركزي الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، رقم 88 لسنة 2003، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز 3 سنوات، وغرامة تتراوح بين مليون و5 ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون المذكور، أو بمبلغ يعادل قيمة المبلغ المالي المتورط في الجريمة، أيهما أكبر، على كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك.
تغليظ عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي
وتمت إضافة مادة جديدة رقم 126 مكرراً للعقوبات، تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك.
ويتم ضبط ومصادرة المبالغ والأموال المتورطة في الجرائم، وفي حال عدم القدرة على ضبطها يتم فرض غرامة إضافية تعادل قيمتها، ووفق قانون البنك المركزي.

الأكثر قراءة
-
إجابات امتحان الدين للثانوية العامة.. اعرف درجاتك
-
ملخص مباراة الأهلي وإنتر ميامي في مونديال الأندية 2025
-
قبل ساعات من انطلاقه.. صفحات الغش تزعم تداول امتحان الدين للثانوية العامة والتعليم: "مستحيل"
-
امتحان التربية الوطنية للصف الثالث الثانوي 2025.. الإجابة والدرجات
-
حقيقة تسريب امتحان الدين للثانوية 2025.. "التعليم" تصدم "شاومينج"
-
أسعار الذهب اليوم الأحد 15 يونيو 2025.. تحديث جديد بعد زيادة عيار 21
-
ضبط جزار بتهمة ذبـح ماشية بطريقة مخالفة في السيدة زينب
-
نتيجة تانية ثانوي ترم تاني 2025 كل المحافظات

أخبار ذات صلة
السيطرة على حريق في سوق الخضار بالعبور
15 يونيو 2025 11:28 م
انتشال 4 وفيات من أسفل مصنع الطوب المنهار بالصف
15 يونيو 2025 11:08 م
إصابة رئيس مباحث أطفيح وأميني شرطة أثناء ضبط هارب من أحكام قضائية
15 يونيو 2025 11:03 م
مسن يفارق الحياة في مطار القاهرة الدولي
15 يونيو 2025 10:37 م
مدخنة تنهي حياة شاب وتصيب اثنين داخل مصنع طوب بالصف
15 يونيو 2025 10:37 م
شقيقه نجا من الغرق.. نهاية مأساوية لصغير في ترعة بأسيوط
15 يونيو 2025 08:26 م
مصرع مسن في حريق بقنا "صور"
15 يونيو 2025 08:19 م
ضبط جزار بتهمة ذبـح ماشية بطريقة مخالفة في السيدة زينب
15 يونيو 2025 07:01 م
أكثر الكلمات انتشاراً