سقوط شخصين غسلا 150 مليون جنيه من حصيلة النصب على راغبي الاستثمار العقاري

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، تفاصيل تحرك أمني وقانوني ضد شخصين، أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول، لاتهامهما بغسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في استثمار أموالهم في العقارات واستصلاح الأراضي.

تفاصيل الواقعة

وتولت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، بعد رصد محاولاتهما إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي وإضفاء صفة المشروعية عليها.

وكشفت التحريات أن المتهمين سعيا إلى إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات مشروعة، من خلال تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية وسيارات، في محاولة لإخفاء مصدرها الحقيقي. وقدرت أجهزة الأمن، قيمة الأموال التي جرى غسلها بنحو 150 مليون جنيه.

واتخذت الأجهزة الأمنية، الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية ورصد ممتلكاتهم ومصادرها.

الأمن يكشف حقيقة استدراج شخص لفتاتين بالغربية

وفي واقعة أخرى، جرت تفاصيلها في وقت سابق، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن التضرر من قيام أحد الأشخاص باستدراج فتاتين للمنزل محل إقامته بالغربية.

تفاصيل الواقعة والإجراءات القانونية

بالفحص، أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو عامل خردة “له معلومات جنائية”، مقيم بدائرة مركز شرطة بسيون.

وبمواجهته، أقر أن الطفلتين الظاهرتين برفقته بالمقطع المشار إليه "تعملان معه في جمع الخردة واستجداء المارة" وترددهما عليه بمسكنه لتسليمه الخردة التي قامتا بتجميعها وجزء من حصيلة التسول.

القبض على المتهمين

وأمكن ضبط الطفلتين الظاهرتين بمقطع الفيديو مقيمتين بدائرة المركز وبحوزتهما مبلغ مالي، وبسؤالهما أيدتا ما سبق، وأضافتا بعدم حدوث ثمة مكروه لهما، وباستدعاء أهليتهما أكدوا ما سبق، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتم أخذ التعهد اللازم على أهلية الفتاتين بحسن رعايتهما.

اقرأ أيضًا:

تسول وجمع خردة.. حقيقة استدراج شخص لفتاتين بالغربية

ضبط 8 أشخاص لاستغلال الأطفال في التسول وبيع السلع بالجيزة