إجراءات قانونية ضد شخص وسيدة لغسلهما 80 مليون جنيه

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص وسيدة، لاتهامهما بغسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، بإجمالي 80 مليون جنيه.

اتهام شخص وسيدة بغسل 80 مليون جنيه

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، عن قيام المتهمين بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في استثمار أموالهم عن طريق التداول في البورصة.

وأوضحت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهما غير المشروع وإضفاء الصفة الشرعية عليها، من خلال إدخالها في أنشطة ومجالات تبدو مشروعة.

تأسيس منشآت وشراء عقارات وسيارات

وتضمن أسلوب غسل الأموال، وفقا للتحريات، تأسيس منشآت تجارية وشراء عقارات وسيارات، بهدف إخفاء مصدر الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.

وقدرت الأجهزة الأمنية أفعال غسل الأموال التي قام بها المتهمان بنحو 80 مليون جنيه.

اتخاذ الإجراءات القانونية

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات مرتكبي الأنشطة الإجرامية، ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

اقرأ أيضا:

سقوط شخصين غسلا 150 مليون جنيه من حصيلة النصب على راغبي الاستثمار العقاري

ضبط شخصين غسلا 20 مليون جنيه من حصيلة الهجرة غير الشرعية

غسلوا 80 مليون جنيه من تجارة المخدرات.. سقوط عنصرين جنائيين بعد تتبع ثرواتهما