ضبط عنصرين جنائيين غسلوا 20 مليون جنيه من حصيلة الهجرة غير الشرعية

غسل أموال - تعبيرية

A . .A

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين، لاتهامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صفة المشروعية عليها.

تحريات تكشف مخطط غسل الأموال

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، عن قيام عنصرين جنائيين بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما في مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون.

شركات وسيارات لإخفاء مصدر الأموال

وأوضحت التحريات أن المتهمين سعيا إلى إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وقطع الصلة بينها وبين نشاطهما الإجرامي، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، وذلك من خلال تأسيس شركات وشراء سيارات.

20 مليون جنيه حصيلة عمليات الغسل

وقدرت الأجهزة الأمنية قيمة الأموال التي شملتها عمليات الغسل بنحو 20 مليون جنيه.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

ضبط عنصرين جنائيين بتهمة غسل 80 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات

غسل أموال بـ30 مليون جنيه.. ضبط تاجر عملة أخفى متحصلات نشاطه غير المشروع