ضبط 7 عناصر جنائية غسلوا 200 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالدقهلية

أموال - أرشيفية

A . .A

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال 7 عناصر جنائية بمحافظة الدقهلية، لقيامهم بغسل 200 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

غسل 200 مليون جنيه من تجارة المخدرات

واستمرارا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فقد اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقا وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 عناصر جنائية مقيمين بمحافظة الدقهلية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

إخفاء مصادر الأموال وإصباغها

وحاول المتهمون، إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي والمركبات.

وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ200 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ضبط عنصر جنائي غسل 250 مليون جنيه عبر عقارات وأراض ومركبات

وفي وقت سابق، واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مواجهة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية الناتجة عن الأنشطة غير المشروعة، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

تفاصيل الواقعة

وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصفة الشرعية عليها، من خلال استخدامها في شراء عدد من العقارات والأراضي والمركبات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.

وقدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 250 مليون جنيه تقريبًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل وزارة الداخلية جهودها في ملاحقة العناصر الإجرامية وتجفيف منابع تمويل أنشطتها غير المشروعة.

ضبط شخصين غسلا 10 ملايين جنيه متحصلة من نشاط الهجرة غير الشرعية