ضبط عنصر جنائي غسل 120 مليون جنيه من حصيلة الإتجار بالمخدرات

صورة أرشفية

A . .A

اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

أسلوب غسل الأموال

وكشفت التحريات عن محاولة المتهم إخفاء المصدر غير المشروع للأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات وأنشطة مشروعة، وذلك من خلال شراء العقارات والمركبات، بهدف التمويه على مصدر تلك الأموال وإخفاء حقيقتها.

تقدير قيمة الأموال

وقدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 120 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

ضبط قضيتي غسيل أموال بـ105 ملايين جنيه من تجارة السلاح والعملة

وفي وقت سابق ، في ضربتين متتاليتين لتجفيف منابع الجريمة، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين إجراميين قاما بغسل 105 ملايين جنيه من متحصلات نشاطهما في الإتجار بالأسلحة النارية والعملة، ومحاولة إخفائها في أنشطة وعقارات وسيارات.

غسل 55 مليون جنيه من تجارة السلاح

واصلت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة جهودها لتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية.

وأسفرت التحريات عن قيام عنصر جنائي بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وقام المتهم بمحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أعمال الغسل بـ 55 مليون جنيه تقريباً.

غسل 50 مليون جنيه من تجارة العملة

وفي سياق متصل، اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات حيال أحد الأشخاص، وتبين قيامه بغسل الأموال المتحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولته إخفاء مصدرها عن طريق شراء وحدات سكنية ومحال تجارية وسيارات، وقدرت قيمة أعمال الغسل بـ 50 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وجارٍ حصر الممتلكات والعقارات والسيارات محل الغسل لاستكمال التحفظ عليها وعرضها على النيابة العامة.

ضبط 8 أشخاص لاستغلال الأطفال في التسول وبيع السلع بالجيزة