ضبط شخص غسل 7 ملايين جنيه من حصيلة نشاطه في “الهجرة غير الشرعية”

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، بالمخالفة للقانون.

تحريات الشرطة

وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال تأسيس منشآت تجارية وشراء سيارات.

وقدرت قيمة أفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 7 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

غسل 50 مليون جنيه من تجارة العملة

وفي سياق متصل، اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات حيال أحد الأشخاص، وتبين قيامه بغسل الأموال المتحصلة من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولته إخفاء مصدرها عن طريق شراء وحدات سكنية ومحال تجارية وسيارات، وقدرت قيمة أعمال الغسل بـ 50 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وجارٍ حصر الممتلكات والعقارات والسيارات محل الغسل لاستكمال التحفظ عليها وعرضها على النيابة العامة.

الأمن يكشف حقيقة استدراج شخص لفتاتين بالغربية

وفي واقعة أخرى، جرت تفاصيلها في وقت سابق، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن التضرر من قيام أحد الأشخاص باستدراج فتاتين للمنزل محل إقامته بالغربية.

تفاصيل الواقعة والإجراءات القانونية

بالفحص، أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو عامل خردة “له معلومات جنائية”، مقيم بدائرة مركز شرطة بسيون.

وبمواجهته، أقر أن الطفلتين الظاهرتين برفقته بالمقطع المشار إليه "تعملان معه في جمع الخردة واستجداء المارة" وترددهما عليه بمسكنه لتسليمه الخردة التي قامتا بتجميعها وجزء من حصيلة التسول.

القبض على المتهمين

وأمكن ضبط الطفلتين الظاهرتين بمقطع الفيديو مقيمتين بدائرة المركز وبحوزتهما مبلغ مالي، وبسؤالهما أيدتا ما سبق، وأضافتا بعدم حدوث ثمة مكروه لهما، وباستدعاء أهليتهما أكدوا ما سبق، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتم أخذ التعهد اللازم على أهلية الفتاتين بحسن رعايتهما.

اقرأ أيضًا:

تسول وجمع خردة.. حقيقة استدراج شخص لفتاتين بالغربية

ضبط 8 أشخاص لاستغلال الأطفال في التسول وبيع السلع بالجيزة