"الداخلية" تكشف رحلة غسل 10 ملايين جنيه من حصيلة الهجرة غير الشرعية

اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، لاتهامه بغسل أموال بلغت قيمتها نحو 10 ملايين جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، من خلال اللجوء إلى أساليب متعددة لإخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صبغة مشروعة عليها.

تفاصيل اتهام عنصر جنائي بغسل 10 ملايين جنيه

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، عن تورط المتهم في غسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع، في محاولة لإخفاء حقيقتها والتمويه على مصادر الحصول عليها.

كيف حاول المتهم إخفاء مصدر الأموال؟

وأوضحت التحريات أن المتهم لجأ إلى عدد من الأساليب لإضفاء صفة المشروعية على الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، من خلال تأسيس شركات وشراء عقارات وسيارات، وإظهار تلك الممتلكات وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات تجارية مشروعة.

تقدير قيمة الأموال المغسولة

وقدرت الأجهزة الأمنية حجم الأموال التي اتُهم المتهم بغسلها بنحو 10 ملايين جنيه، بعدما سعى إلى توظيف عائدات نشاطه في مجال الهجرة غير الشرعية داخل أصول وممتلكات، بهدف إخفاء مصدرها الحقيقي والتمويه على طبيعتها غير المشروعة.

الإجراءات القانونية

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات العناصر الإجرامية وحصر ممتلكاتهم المتحصلة من الأنشطة غير المشروعة.

اقرأ أيضا:

ضبط شخص غسل 7 ملايين جنيه من حصيلة نشاطه في “الهجرة غير الشرعية”