ضبط شقيقين غسلا 20 مليون جنيه في السيارات

عملات - صورة أرشيفية

مصطفى منازع

A . .A

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة استيراد وتصدير، وشقيقه، لهما معلومات جنائية، لاتهامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

المتهمان حاولا إخفاء مصدر أموالهما وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية وتأسيس الشركات والمنشآت التجارية وشراء السيارات.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمان بمبلغ 20 مليون جنيه تقريبًا، واتُخذت الإجراءات القانونية.

60 مليون جنيه

في وقت سابق، تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القليوبية من إلقاء القبض على 5 عناصر جنائية، لغسلهم الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار والترويج للمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية.

قدرت تلك الممتلكات بـ 60 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تليجراف مصر النقد الأجنبى جرائم الأموال العامة غسل أموال

رابط مختصر