50 مليون جنيه.. ضبط نصاب يغسل أموال الضحايا في شقق بالقليوبية

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية القبض على شخص "له معلومات جنائية" لقيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على أموال قُدرت بنحو 50 مليون جنيه بحجة تسفيرهم للخارج.

وحاول المتهم إصباغ تلك الأموال بالصبغة الشرعية (غسيل أموال) عبر شراء عقارات وتأسيس شركات ووحدات سكنية.

تلقى مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، اللواء نبيل سليم، إخطارًا من مباحث الأموال العامة تفيد بقيام شخص بغسل أموال قُدرت بنحو 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهم له معلومات جنائية وأنه يغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج وقيامه بإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء وحدات سكنية (شقق) ومحال تجارية وسيارات ودراجات نارية.

وقُدرت قيمة الأموال بنحو 50 مليون جنيه، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.