ضبط 14 مليون جنيه في قضايا إتجار بالعملات الأجنبية خلال 24 ساعة

نجحت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، في ضبط عدد من قضايا “الإتجار” في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 14مليون جنيه.

جاء ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

وفي سياق أخر، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية.

غسل الأموال

تورط المتهمين في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإسباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والمحلات التجارية والسيارات وتأسيس الشركات).

وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورون بـ100 مليون جنيه تقريبا. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

النقد الأجنبي

في سياق أخر، نجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بـ"نظام المقاصة".

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن  القاهرة قيام عناصر تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص، 3 منهم يحملون جنسية إحدى الدول، بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بـ"نظام المقاصة" بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم أكثر من 4 مليون جنيه - 3 فلاش ميموري 2 هاتف محمول بفحصهم فنيا تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي.

واعترف المتهمون بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالنقد الأجنبي، عن طريق تصدير كميات من اللحوم لإحدى الدول بمقابل عملات أجنبية وتسليمها بالعملة المحلية داخل البلاد.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.