في يوم واحد.. ضبط قضايا تجارة عملات بقيمة 5 ملايين جنيه

دولارات أمريكية

محمد العبساوي

A . .A

واصلت وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.

5 ملايين جنيه

خلال 24 ساعة فقط، أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية حوالي 5 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

واقعة أخرى

وفي وقت سابق، ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تاجر آثار غسل نحو 35 مليون جنيه في شركات العقارات والسيارات.
البداية عندما، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة لتجارة مواد البناء مقيم بالبحيرة لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في حيازة قطع أثرية والاتجار فيها.

وكذلك الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وخارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات شراء الوحدات السكنية والسيارات. وقدرت أفعال الغسل التي قام بها بمبلغ 35 مليون جنيه تقريبًا.

مواد مخدرة

وفي سياق آخر، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال عنصر إجرامي، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو كبير بالشرقية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار والترويج للمواد المخدرة، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي والسيارات.

وقدرت تلك الممتلكات بنحو 40 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

النقد الأجنبى العملات الأجنبية السوق المصرفى الإتجار غير المشروع