ضبط تاجر عملة بتهمة غسل 25 مليون جنيه في الإسكندرية

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء العقارات والسيارات.

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 25 مليون جنيه.

واقعة أخرى

وفي وقت سابق ألقت الأجهزة الأمنية القبض على تاجر عملة متهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وغسل الأموال عن طريق شراء شركات وسيارات ووحدات سكنية.

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الإسكندرية، لاتهامه بغسل أموال، متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية وتأسيس الشركات وشراء السيارات.

وقُدرت أفعال الغسل بـ50 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية