ضبط 5 أشخاص بتهمة غسل 70 مليون جنيه

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على 5 أشخاص لقيامهم بغسل 70 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج.
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص “لإثنين منهم معلومات جنائية”.

وقام المتهمون بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج ومحاولة إخفاء مصدرها وإسباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية وتأسيس الشركات وشراء السيارات.
وقدرت أفعال الغسل بمبلغ 70 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة العامة.