ضبط 5 أشخاص بتهم غسل أموال بـ 12 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من القبض على 5 أشخاص، لقيامهم بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي، تمثل في تلقيهم مبالغ مالية كبيرة من المواطنين بزعم توظيفها لهم بالتجارة الإلكترونية، باستخدام تطبيق إلكتروني تحت مسمى "أوميجا برو".

التحريات

كشفت التحريات، أن المتهمين حاولوا غسل تلك الأموال عن طريق شراء وحدات سكنية، ومحلات تجارية، وتأسيس شركات، وشراء سيارات ودرجات نارية، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قيمة المبلغ

وقدرت أفعال الغسل التي قاموا بها بمبلغ 12 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.