ضبط شخص متهم بغسل 40 مليون جنيه حصيلة اتجار بالنقد الأجنبي

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على أحد الأشخاص في محافظة الإسكندرية، لاتهامه بغسل 40 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

وأفادت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بأن المتهم كان يسعى لإخفاء مصادر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال شراء وحدات سكنية وتأسيس شركات وشراء سيارات ودراجات نارية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

غسل أموال

في واقعة أخرى، جرت تفاصيلها في وقت سابق، ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية القبض على ثلاثة أفراد متهمين بغسيل أموال ناتجة عن نشاط إجرامي في تجارة المخدرات.

تم استخدام تلك الأموال في شراء أراضٍ وسيارات وعقارات لتبييضها وإضفاء الشرعية عليها.

تفاصيل العملية الأمنية

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يفيد برصد وتتبع الثروات التي يمتلكها هؤلاء الأفراد، والذين يُشتبه في كونها متحصلة من نشاطهم الإجرامي في تجارة المواد المخدرة.

بعد إجراء التحقيقات اللازمة وحصر ممتلكاتهم، تبين أن أحدهم لديه سجل جنائي.

أساليب الغسيل

تبين من التحقيقات أن المتهمين كانوا يقومون بغسل الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات من خلال استثمارها في شراء عقارات وسيارات، بهدف إخفاء مصدرها الأصلي وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قدرت قيمة الممتلكات التي تم غسلها بحوالي 60 مليون جنيه.

القبض والتفاصيل

تم التنسيق بين الأجهزة الأمنية المختصة وضبط المتهمين الثلاثة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحيلت القضية إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.