القبض على شخص رفض سداد 10 ملايين جنيه مديونية للدولة

ضبط شخص- تعبيرية

محمود رفاعي

A . .A

ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ، القبض على شخص بمحافظة الجيزة، لاتهامه بالامتناع عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات المملوكة للدولة ما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية.

تفاصيل الواقعة

المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق استئجار المحلات التجارية، وتأسيس الشركات، وشراء السيارات.

وقدرت أفعال الكسب غير المشروع التى قام بها المتهم بـ 10 مليون جنيه تقريبًا، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

غسل أموال

وفي وقت سابق، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال عنصر إجرامي مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي المتخصص في الاتجار وترويج المواد المخدرة.

حاول المتهم إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، بحيث تبدو كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد استخدم في ذلك وسائل متعددة، منها تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات، والأراضي، والسيارات.