ضبط تاجري عملة غسلا 30 مليون جنيه من الاتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة

تواصل أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة غسل الأموال، حيث اتخذت الإجراءات القانونية حيال شخصين مقيمين في محافظة القاهرة، لاتهامهما بغسل أموال متحصلة من الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

وكشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة عن تورط الشخصين، اللذين لديهما معلومات جنائية، في غسل نحو 30 مليون جنيه من نشاطهما الإجرامي. 

حاول المتهمان إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة عن طريق شراء وحدات سكنية، قطع أراضٍ، سيارات، وتأسيس شركات واستثمار أموالهم فيها، بهدف إضفاء الصبغة الشرعية على الأموال المتحصلة بطرق غير قانونية.

وتأتي هذه القضية في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ممتلكات الأشخاص ذوي الأنشطة الإجرامية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في القضية.