قيمتها نصف مليار جنيه.. ضبط 3 "سوابق" بتهمة غسيل الأموال

قضبان - أرشيفية

A . .A

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ثلاثة أشخاص بتهمة غسل 500 مليون جنيه في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال 3 أشخاص “عناصر جنائية”، بسبب قيامهم بغسل الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات وترويجها، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية من خلال شراء العقارات، والسيارات والدراجات النارية.

قيمة الممتلكات

وقُدرت قيمة تلك الممتلكات بحوالي 500 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.

ضبط متهم غسل 10 ملايين جنيه

وفي واقعة أخرى جرت تفاصيلها في وقت سابق، تمكنت قوات أمن الإسكندرية من القبض على شخص ذي معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الإسكندرية، بتهمة غسل أموال بقيمة تقدر بنحو 10 ملايين جنيه، جمعها من نشاطه الإجرامي في مجال تسفير الأفراد إلى الخارج بطرق غير قانونية.

في التفاصيل، تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من التحريات السرية يفيد بتورط المتهم في محاولات لإخفاء مصادر أمواله غير المشروعة، حيث كان يستخدمها في شراء وحدات سكنية وسيارات والاستثمار في شركات بهدف إضفاء صبغة شرعية على تلك الأموال.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة المتهم.

تجارة المخدرات حوادث تليجراف مصر غسل أموال القبض على 3 أشخاص غسل نصف مليار جنيه

رابط مختصر