غسلوا 170 مليون جنيه.. سقوط شبكة إجرامية تخصصت في الاتجار الأجنبي

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص لقيامهم بغسل 170 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم الإجرامي، في مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.

واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص “لأحدهم معلومات جنائية”، اثنين منهم يحملون جنسية إحدى الدول، لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بنظام “الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون”.

وحاول المتهمون إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الفيلات والوحدات السكنية والسيارات والمقطورات – تأسيس الشركات".

وقُدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين بـ170 مليون جنيه تقريبًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.