ضبط 3 نصابين غسلوا 100 مليون جنيه في السيارات والعقارات

دولارات - أرشيفية

A . .A

واصل قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، جهوده لمواجهة جرائم غسل الأموال، حيث تمكن بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من ضبط 3 أشخاص مقيمين بمحافظات القاهرة، الجيزة، بورسعيد لاتهامهم بممارسة أنشطة غير مشروعة في مجال النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

استيراد سيارات من الخارج

وكشفت التحريات، أن المتهمين أوهموا ضحاياهم بقدرتهم على استيراد سيارات من الخارج مقابل مبالغ مالية، قبل الاستيلاء عليها وتحقيق أرباحا غير مشروعة بالمخالفة للقانون.

وأضافت أن المتهمين حاولوا إخفاء مصادر تلك الأموال وإضفاء صفة الشرعية عليها من خلال تأسيس شركات وشراء سيارات ووحدات سكنية لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.

وقدرت أفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهمون بما يقارب 100 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ضبط عنصرين جنائيين لغسل 50 مليون

وفي وقت سابق، نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصرين جنائيين لإقدامهما على غسـل 50 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة في محافظة القليوبية.

غسيل أموال

واضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين – مقيمان بمحافظة القليوبية لغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والدراجات النارية، هذا وقد قدرت أعمال الغسل بـ50 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.