سقوط تاجري عملة غسلا 100 مليون جنيه في السيارات والأراضي

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من القبض على شخصين في محافظة القاهرة لاتهامهما بغسل أموال تُقدر بـ100 مليون جنيه، متحصلة من نشاط غير مشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.  

تفاصيل النشاط الإجرامي

ووفقًا للتحقيقات، تورط المتهمان في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، حيث جمعا مبالغ ضخمة بعيدًا عن الرقابة المصرفية، مما يضر بالاقتصاد القومي. 

وقد لجأ المتهمان إلى غسل هذه الأموال، وعمدا إلى محاولة إخفاء مصدرها الحقيقي وإضفاء مظهر قانوني عليها، من خلال تنفيذ أنشطة متعددة.  

وكشفت التحريات، أن المتهمين استخدما الأموال غير المشروعة في العديد من العمليات، بهدف تمويه مصدرها وإضفاء الشرعية عليها، ومنها؛ تأسيس شركات بأسماء وهمية أو مستعارة، وشراء أراضٍ زراعية ووحدات سكنية ومحال تجارية، والاستثمار في شراء السيارات والدراجات النارية الفاخرة، والقيام بتحويلات مالية داخلية وخارجية باسم أشخاص آخرين.  

وتُقدر الأموال التي تم غسلها من قِبَل المتهمين بحوالي 100 مليون جنيه، وهي حصيلة تجارة غير قانونية بالنقد الأجنبي. ويُعد هذا النشاط انتهاكًا مباشرًا للقوانين المالية والاقتصادية المعمول بها في مصر، مما يؤثر على استقرار السوق المصرفي ويُعرِّض الاقتصاد الوطني للخطر.  

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، حيث تم ضبطهما والتحفظ على المستندات والأموال المرتبطة بالنشاط الإجرامي. وتم عرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة.