ضبط عنصرين إجراميين بتهمة غسيل 40 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من القبض على عنصرين إجراميين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة. 

كان الهدف من غسل الأموال إخفاء مصدرها غير المشروع وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة من خلال استخدام الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات.

غسيل الأموال بقيمة 40 مليون جنيه

كشفت التحقيقات أن القيمة الإجمالية للأموال التي تم غسلها تقدر بحوالي 40 مليون جنيه تقريبًا. 

وقد قام المتهمان بمحاولة إخفاء حقيقة الأموال غير المشروعة عبر تجميعها في صفقات عقارية وتجارية، بهدف إضفاء طابع قانوني عليها.

إجراءات قانونية مشددة

وقد اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الإجراءات القانونية اللازمة ضد العنصرين الإجراميين، وجاري الآن عرضهم على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات. 

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية.

جهود وزارة الداخلية

تأتي هذه العملية في إطار استمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، ومتابعة ممتلكات الأنشطة الإجرامية وحصر ثرواتهم. 

يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة المتورطين في هذه الأنشطة والعمل على استرداد الأموال المشبوهة.