ضبط المتهمين بغسل 75 مليون جنيه في تجارة العملة

ضبط قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، 4 أشخاص لاتهامهم بغسل 75 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي "بنظام المقاصة".

الاتجار بالعملات الأجنبية  

ورصدت معلومات وتحريات أجهزة وزارة الداخلية، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام 4 أشخاص بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي “بنظام المقاصة”، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، شراء الأراضي والعقارات والسيارات والدراجات النارية.

القبض على المتهمين بغسل 75 مليون جنيه

وعقب تقنين الإجراءات، تم توجيه حملة أمنية أسفرت عن ضبط المتهمين المشار إليهم، والممتلكات التحصلةمن نشاطه غير المشروع، وتقدرت القيمة المالية لتلك الممتلكات بحوالي 75 مليون جنيه تقريبًا.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرّر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات.