7 أشخاص في قبضة الأمن بتهمة غسيل أموال

متهمون - أرشيفية

محمود رفاعي محرر

A . .A

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية ضد 7 أشخاص متورطين في غسيل أموال تقدر بنحو 70 مليون جنيه، تم تحصيلها من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

ويشمل المتهمون 3 أشخاص يحملون جنسيات عدة دول.

تنسيق وتعاون أمني

أشرفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة على التحقيق في القضية، حيث نسقت مع الأجهزة الأمنية المعنية لضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

أساليب الغسيل

تمكن المتهمون من إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، حيث حاولوا إضفاء الطابع الشرعي عليها عبر تأسيس شركات، شراء سيارات، واستثمار الأموال في الوحدات السكنية، لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

إجراءات قانونية

تقدر أموال الغسيل التي تم التعامل معها من قبل المتهمين بمبلغ 70 مليون جنيه تقريبًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين في القضية، وتم إحالة الملف إلى الجهات المختصة لمواصلة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة.

ضبط تشكيل عصابي متخصص في الاتجار بالأسلحة النارية

وفي وقت سابق، ضبطت الأجهزة الأمنية تشكيلًا عصابيًا في محافظة قنا، تخصص في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة.

وحصلت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة على معلومات تفيد بقيام عنصرين إجراميين مقيمين في دائرة مركز شرطة دشنا بمحافظة قنا، بتكوين تشكيل عصابي يروج للأسلحة النارية غير المرخصة بالإضافة إلى المواد المخدرة في المنطقة.

ضبط المتهمين

وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم استهداف المتهمين، حيث تمكنت القوات من ضبطهم أثناء تنفيذ العملية الأمنية، وعُثر بحوزتهما على 18 بندقية آلية، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الطلقات النارية ومواد مخدرة متنوعة من بينها "آيس" و"أفيون"، إلى جانب 3 سيارات كانت تستخدم في نقل الأسلحة والمخدرات.

وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 40 مليون جنيه تقريبًا، وهي تمثل ضربة قوية للتشكيلات العصابية التي تهدد استقرار الأمن في المنطقة.

وزارة الداخلية الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى القبض على 7 أشخاص للإتجار في النقد الأجنبي

رابط مختصر