قيمتها 137 مليون جنيه.. ضبط قضية غسيل أموال كبرى في قنا

غسيل أموال - تعبيرية

فتحي حسين

A . .A

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، متهمين بالاتجار في السلاح بمحافظة قنا لقيامهما بغسل 137 مليون جنيه.

رصد عملية غسيل أموال كبرى في قنا

ورصدت معلومات وتحريات الإدراة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قيام شخصين من محافظة قنا "لأحدهما معلومات جنائية مسجلة"، بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالأسلحة النارية دون ترخيص والمواد المخدرة، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الأراضى الزراعية وأراضي البناء والعقارات والسيارات تأسيس الأنشطة التجارية.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع أجهزة مديرية أمن قنا، تم استهداف المتهمين بحملة أمنية مكبرة، وأسفرت الحملة عن ضبطهما والتحفظ على الممتلكات المستخدمة في عملية الغسل، وقدرت بـ137 مليون جنيه تقريبًا.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الللازمة حيال المتهمين، وتحرّر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات.

قضية غسيل أموال كبرى بالإسكندرية

وفي واقعة مشابهة، رصدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، غسل 4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية مسجلة"، مقيمين بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمحافظة الإسكندرية، بغسل الأموال المتحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة وترويجه.

ووفقًا للتحريات حاول المتهمون إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات.

ضبط المتهمين بغسيل الأموال

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع أجهزة مديرية أمن الإسكندرية، تم توجيه حملة أمنية أسفرت عن ضبط المتهمين المُشار إليهم، والممتلكات المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، وتقدرت القيمة المالية للممتلكات بـ135مليون جنيه تقريبًا.

وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرّر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.