"بيتاجر في العملة".. ضبط رجل أعمال غسل 70 مليون جنيه بالإسكندرية

النقد الأجنبي - أرشيفية

A . .A

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال رجل أعمال بالإسكندرية لاتهامه بغسـل 70 مليون جنيه، تحصل عليها من خلال نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

الاتجار في العملة

واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة للإستيراد والتصدير، مقيم بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والسيارات والدراجات النارية.

قيمة المضبوطات

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 70 مليون جنيه تقريبًا، حصيلة نشاطة الإجرامي فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء هذا استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وزارة الداخلية غسل الأموال الإتجار في العملة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة

رابط مختصر