مديونية بنك.. سقوط تاجرين حاولا غسل 35 مليون جنيه بالفيوم

متهمان - أرشيفية

A . .A

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على تاجرين حاولا غسل 35 مليون جنيه حصيلة تهرب من مديونية بنك بالفيوم.

اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين - مقيمان بمحافظة الفيوم) لقيامهما بغسل الأموال الناتجة عن مديونية مستحقة عليهما لصالح أحد البنوك.

غسل أموال

المتهمان حاولا إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات).

وقدرت تلك الممتلكات بـ 35 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

جاء ضبط المتهمين استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

150 مليون جنيه

في واقعة أخرى جرت تفاصيلها في وقت سابق، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط قضيتي غسل أموال بقيمة مالية بلغت 150 مليون جنيه حصيلة أنشطة إجرامية من مخدرات وسلاح وعملة.

ورصدت معلومات وتحريات أجهزة وزارة الداخلية بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، قيام أحد الأشخاص بغسـل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى في محافظة دمياط، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشرعة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن دمياط، تم استهداف المتهم المشار إليه بقوة أمنية، أسفرت عن ضبطه والممتلكات المستخدمة في أفعال الغسل، وتقدرت أفعال الغسل بقيمة 100 مليون جنيه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات.

وزارة الداخلية غسيل أموال جرائم الأموال العامة بنك الفيوم