بنحو 70 مليون جنيه.. ضبط عنصر إجرامي في الجيزة بتهمة غسل أموال

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من ضبط عنصر إجرامي، بمحافظة الجيزة؛ لارتكابه وقائع غسل أموال قدرت قيمتها بحوالي 70 مليون جنيه.

تفاصيل ضبط عنصر إجرامي في الجيزة

كشفت التحريات أن المتهم تورط في الحصول على أموال طائلة من نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين باستخدام أسلوب انتحال الصفة، ثم لجأ إلى غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها غير المشروع.

أساليب غسل الأموال

أوضحت التحقيقات أن المتهم حاول إضفاء الصفة الشرعية على الأموال المتحصلة من جرائمه من خلال شراء عقارات ووحدات سكنية وإدارية، و شراء سيارات بهدف إخفاء مصدر الأموال الحقيقية.

الإجراءات الأمنية

وقدرت أعمال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 70 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

غسيل الأموال

‏جريمة غسيل الأموال هي جريمة دولية، وفق المحامي المتخصص في القانون الجنائي الدكتور محمد أمين فودة، الذي أكد أن تحرك مصر مؤخرًا نحو “البلوجرز” جاء بعد تقديم عدد من البلاغات ضدهم بعد تضخم ثرواتهم، لكنه أكد أن إثبات التهمة أو التحقق منها يتم عبر جهات التحقيق بعد التأكد من مصادر الأموال.

وأضاف لـ"تليجراف مصر"، أن جريمة غسيل الأموال دائما ما ارتبطت بوسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الأرباح في مقدمتها “تيك توك” كأحدث الأشكال وأساليب غسل الأموال مؤخرًا، مشيرًا إلى أن الداعمين على تلك المنصات يدخلون في اتفاقات مع “التيك توكرز” مقابل مرتبات شهرية ونسبة من الأرباح المحققة.

ووفقا لتصريحات سابقة لـ"البلوجر" نادر أحمد، فإن أحد الأشخاص عرض عليه الدخول في صفقة "غسيل أموال" عن طريق الدعم في “لايفات تيك توك”، مؤكدًا أن أحد السماسرة التابعين لكبرى الشركات الداعمة على منصة “تيك توك”، عرض عليه راتب ونسبة من الأرباح الذي يحققها مقابل توفير عدد كبير من الداعمين بشكل مستمر بشرط الظهور في لايفات شهرية، وأن يتم ذلك بناء على تعاقد، ويلتزم بتسليم الأرباح للشركة مقابل الحصول على النسبة المتفق عليها.

وتتراوح قيمة الهدايا على منصة “تيك توك”، بين 20 إلى 30 ألف جنيه بالنسبة للهدايا الكبرى، بينما توجد هدايا بقيم أقل تتمثل في “وردة” و"كوكيز" و"دامبل" و"آيس كريم" وغيرها الكثير من الهدايا ذات القيم المالية المختلفة.