ضبط متهمين بغسل 90 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالعملة والمخدرات

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين لقيامهما بغسل 90 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة، والاتجار بالنقد الأجنبي، في شراء العقارات وتأسيس الشركات بالقاهرة.

غسيل أموال 

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قيام عنصر جنائى “مقيم بمحافظة البحيرة”، بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

القبض على المتهم

وتمثلت أفعال الغسل في (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات)، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع أجهزة الوزارة، تم ضبط المتهم بحملة أمنية، كما تم ضبط الممتلكات المستخدمة في عملية الغسل، وتقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ50مليون جنيه تقريبًا.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

ضبط متهم بغسل 40 مليون جنيه 

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر جنائي لقيامه بغسل 40 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء السيارات والعقارات).

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

ضبط عنصرين جنائيين لغسل 50 مليون

وفي وقت سابق، نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصرين جنائيين لإقدامهما على غسـل 50 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة في محافظة القليوبية.

غسيل أموال

واضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين – مقيمان بمحافظة القليوبية لغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والدراجات النارية، هذا وقد قدرت أعمال الغسل بـ50 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.