القبض على عنصر جنائي لغسل 90 مليون جنيه حصيلة النقد الأجنبي بالقاهرة

غسيل الأموال

أحمد فاضل الخمساوي

A . .A

اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون بمحافظة القاهرة.

طرق غسل الأموال

وحاول المتهم إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها عن طريق شراء الوحدات السكنية، تأسيس شركات وشراء سيارات، لتبدو وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهم بمبلغ 90 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وفق القانون، لضمان مواجهة جميع نشاطاته الإجرامية ومصادرة الأموال المتحصلة منه.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية.

ضربة قوية لتجار المواد المخدرة

وفي واقعة أخرى جرت تفاصيلها في وقت سابق، وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ضربة أمنية قوية لتجار ومهربي المواد المخدرة، وتم ضبط كمية ضخمة تتجاوز قيمتها 120 مليون جنيه بعدة محافظات.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والزخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام بؤر إجرامية بعدة محافظات، بجلب كميات من المواد المخدرة تمهيدًا للاتجار بها وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بحملات أمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، وأسفر التعامل معهم عن مصـرع 5 عناصر جنائية شديدة الخطورة (سبق اتهامهم والحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد في جنايات "اتجار مخدرات، وقتل، وشروع في قتـل، وسرقة بالإكراه، وخطف، وهتك عرض، وسلاح ناري") بمحافظة البحيرة.

كما تم ضبط باقي عناصر تلك البؤر، وعثر بحوزتهم على أكثر من طن مواد مخدرة متنوعة (حشيش، وآيس، وهيدرو، وإستروكس، وشادو، وهيروين، و7630 قرص مخدر، إلى جانب 50 قطعة سلاح ناري، و35 فرد خرطوش، و12 بندقية خرطوش، و2 بندقية آلية، طبنجة).

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 120 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

من العملات الرقمية.. ضبط شخص غسل 10 ملايين جنيه بالإسكندرية