القبض على 8 عناصر إجرامية بتهمة غسل 300 مليون جنيه بالقاهرة والقليوبية

غسيل أموال- أرشيفية

A . .A

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على 8 عناصر جنائية لاتهامهم بغسل 300 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

تفاصيل بيان وزارة الداخلية

وتمت عملية الضبط عقب تحريات موسعة قادها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة.

وبحسب بيان وزارة الداخلية، فإن المتهمين المقيمين بنطاق محافظتي القاهرة والقليوبية قاموا بغسل الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات عبر محاولة إخفاء مصدرها الحقيقي وإضفاء صبغة الشرعية عليها، وذلك بإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات وأنشطة تجارية مشروعة.

تحريات رجال الشرطة

وكشفت التحريات، أن عمليات غسل الأموال تمت من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات، وقدرت القيمة المالية لأموال الغسل بنحو 300 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ضبط قضايا نقد أجنبي بقيمة 13 مليون جنيه

وفي واقعة أخرى جرت تفاصيلها في وقت سابق، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفاء هذه الأموال عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، في خطوة تهدف إلى حماية الاقتصاد القومي من تداعيات سلبية.

وفي إطار جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، أسفرت الحملات الأمنية، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقترب من 13 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه القضايا، وعرضها على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أم سجدة بجهات التحقيق: "اتهموني في قضية ممنوعات وأخدت براءة" (خاص)

تجارة المخدرات غسيل أموال الأسلحة والذخائر غسل 300 مليون جنيه