ضبط 4 أشخاص لغسل 40 مليون جنيه تهرب ضريبي بالقاهرة

صورة تعبيرية

A . .A

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط 4 أشخاص لقيامهم بغسل 40 مليون جنيه حصيلة التهرب الضريبي بمحافظة القاهرة.

تفاصيل الواقعة

جاء ذلك استمرارًا لجهود قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في تتبع ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المتورطين في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم في التهرب من أداء الضرائب المستحقة عليهم.

تحريات الأجهزة الأمنية

وأوضحت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صفة قانونية عليها من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات ووحدات سكنية ومركبات، بما يظهر الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وتقدر القيمة المالية للأموال المغسولة بنحو 40 مليون جنيه تقريبًا.

التحقيقات القانونية

تم تحرير المحاضر اللازمة، وتولت الجهات المختصة متابعة الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا للقانون.

ضبط قضايا نقد أجنبي بقيمة 13 مليون جنيه

وفي واقعة أخرى جرت تفاصيلها في وقت سابق، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفاء هذه الأموال عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، في خطوة تهدف إلى حماية الاقتصاد القومي من تداعيات سلبية.

وفي إطار جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، أسفرت الحملات الأمنية، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقترب من 13 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه القضايا، وعرضها على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

"كان عايز يدخلها العربية"، ضبط قائد سيارة ملاكي اعتدى على امرأة في أكتوبر

بالضرب والسحل، التعدي على سيدة أمام طفليها في موقف عرب المعادي

ادعاء كاذب بصفة رسمية.. ضبط سيدة سبّت عاملا وزعمت أنها زوجة ضابط بالجيزة

وزارة الداخلية غسل الأموال التهرب الضريبي قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة غسل 40 مليون