بينهم 3 سيدات، ضبط 9 أشخاص بتهمة غسل مليار جنيه من تحويلات مالية وهمية

اتخذت أجهزة وزارة الداخلية وبالتنسيق مع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية تجاه 9 عناصر، من بينهم ثلاث سيدات، متهمين بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في التحويلات المالية الوهمية غير المشروعة.

غسل مليار جنيه من التحويلات المالية الوهمية

أوضحت التحقيقات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال: تأسيس شركات ومنشآت تجارية، وشراء عقارات وسيارات وقطع أراضٍ.

وقدرت الجهات الأمنية القيمة المالية للأموال المغسولة بحوالي مليار جنيه، وهو ما يعكس خطورة النشاط الإجرامي وحجم الأموال المتحركة بطرق غير مشروعة.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحويلهم للنيابة المختصة لاستكمال التحقيقات، وذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لضبط وتحجيم الجرائم المالية وحماية الاقتصاد الوطني.

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على المتهمين بغسيل أموال متحصلة من نشاط الاتجار بمواد المخدرة.

المتهمون بغسيل أموال متحصلة من المخدرات

اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والمركبات، وقُدرت تلك الممتلكات بـ170 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط كمية كبيرة من المخدرات

وفي واقعة أخرى جرت تفاصيلها في وقت سابق، وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ضربة أمنية قوية لتجار ومهربي المواد المخدرة، وتم ضبط كمية ضخمة من المواد المخدرة تتجاوز قيمتها 120 مليون جنيه بعدة محافظات.

استهداف بؤر إجرامية بعدة محافظات

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام بؤر إجرامية بعدة محافظات، بجلب كميات من المواد المخدرة تمهيدًا للاتجار بها وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة.

مصـرع 5 عناصر

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بحملات أمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، وأسفر التعامل معهم عن مصـرع 5 عناصر جنائية شديدة الخطورة (سبق اتهامهم والحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد في جنايات "اتجار مخدرات، وقتل، وشروع في قتـل، وسرقة بالإكراه، وخطف، وهتك عرض، وسلاح ناري") بمحافظة البحيرة.

كما تم ضبط باقي عناصر تلك البؤر، وعثر بحوزتهم على أكثر من طن مواد مخدرة متنوعة (حشيش، وآيس، وهيدرو، وإستروكس، وشادو، وهيروين، و7630 قرص مخدر، إلى جانب 50 قطعة سلاح ناري، و35 فرد خرطوش، و12 بندقية خرطوش، و2 بندقية آلية، طبنجة).

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 120 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

اقرأ أيضًا:

"48 ساعة تحت الماء".. يوسف هرب من الحر فابتلعه النيل

صرخات الأم وتجمع الأهالي.. نهاية مأساوية لشقيقين في نيل المنوفية