خلال 24 ساعة.. ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بقيمة 6 ملايين جنيه

أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المتنوعة، بقيمة مالية تجاوزت 6 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

القبض على صاحب شركة بتهمة غسل 30 مليون جنيه 

وفي وقت سابق، ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على صاحب شركة بمصر، متهم بغسل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بمحافظة الإسكندرية.

واتخذت الإدارة العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، الإجراءات القانونية ضد مالك الشركة المقيم بالإسكندرية، بعد ثبوت قيامه بغسل الأموال خارج السوق المصرفي، ومحاولة إخفاء مصدرها وإضفاء صبغة شرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

طرق غسل الأموال ومقدارها

وكشفت التحقيقات أن المتهم ارتكب جرائم الغسل من خلال شراء عقارات، وتأسيس شركات، وشراء سيارات، حيث بلغ إجمالي الأموال التي تم غسلها نحو 30 مليون جنيه. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وجارٍ عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اقرأ أيضًا:

اشترى بها أراض وعقارات، ضبط سمسار بتهمة غسل 35 مليون جنيه بأسيوط

5 ملايين جنيه.. الداخلية تكشف تفاصيل تورط نورهان حفظي بنشاط غير مشروع

القبض على البلوجر نورهان حفظي بتهمة التعدي على القيم الأسرية