خلال 24 ساعة.. ضبط قضايا اتجار في العملة بـ5 ملايين جنيه

واصلت وزارة الداخلية، توجيه ضرباتها القاصمة لمافيا الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق الرسمي.

السوق السوداء

أسفرت الجهود المكثفة التي بذلها قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، عن رصد وتتبع عدد من العناصر الإجرامية والتشكيلات التي تخصصت في إخفاء العملات الأجنبية عن التداول والإتجار بها بعيداً عن القنوات الشرعية.

حصيلة الضبطيات خلال 24 ساعة

وخلال حملات أمنية مكبرة شملت مختلف المحافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية، نجحت القوات في ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة وقُدرت القيمة المالية للمبالغ المضبوطة بما يزيد عن (5 ملايين جنيه مصري).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي واقعة أخرى، ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على صاحب شركة بمصر، متهم بغسل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بمحافظة الإسكندرية.

التحقيقات والإجراءات القانونية

واتخذت الإدارة العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، الإجراءات القانونية ضد مالك الشركة المقيم بالإسكندرية، بعد ثبوت قيامه بغسل الأموال خارج السوق المصرفي، ومحاولة إخفاء مصدرها وإضفاء صبغة شرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

طرق غسل الأموال ومقدارها

وكشفت التحقيقات أن المتهم ارتكب جرائم الغسل من خلال شراء عقارات، وتأسيس شركات، وشراء سيارات، حيث بلغ إجمالي الأموال التي تم غسلها نحو 30 مليون جنيه. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وجارٍ عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جهود وزارة الداخلية في مكافحة غسل الأموال

وتأتي هذه الواقعة ضمن جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال، ومتابعة ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

اقرأ أيضا:

اشترى بها أراض وعقارات، ضبط سمسار بتهمة غسل 35 مليون جنيه بأسيوط

5 ملايين جنيه.. الداخلية تكشف تفاصيل تورط نورهان حفظي بنشاط غير مشروع

القبض على البلوجر نورهان حفظي بتهمة التعدي على القيم الأسرية