ضبط عنصر جنائي لغسله 170 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي

أموال - أرشيفية

A . .A

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، بقيمة تُقدّر بنحو 170 مليون جنيه.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، حيث اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، برصد نشاط المتهم.

شراء وحدات سكنية وسيارات

وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصادر أمواله غير المشروعة وإضفاء طابع الشرعية عليها، من خلال استثمارها في عدد من الأنشطة، بينها شراء وحدات سكنية وسيارات، إلى جانب تأسيس شركات.

وقدرت الجهات المختصة قيمة عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 170 مليون جنيه، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة.

محاصرة مافيا "النقد الأجنبي" بالإسكندرية

وفي وقت سابق، واصلت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، جهودها لتجفيف منابع غسل الأموال الناتجة عن الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.

استثمارات وهمية

ونجحت الأجهزة الأمنية في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بغسل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع في "السوق السوداء" للعملة.

وتبين أن المتهم حاول "تبييض" هذه الأموال من خلال تأسيس شركات وأنشطة تجارية، شراء وحدات سكنية فاخرة في مناطق متميزة، امتلاك سيارات فارهة.

تطبيق القانون

عقب تقنين الإجراءات وتوثيق التحريات، تم مواجهة المتهم بالحقائق والأدلة التي تثبت تورطه في عمليات غسل الأموال، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة القضية إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الداخلية تُحبط محاولة غسل 150 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات