ضبط 5 عناصر جنائية بتهمة غسل 350 مليون في العقارات والسيارات

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 350 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 350 مليون

البداية عندما اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والسيارات.

وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 350 مليون جنيه تقريباً، كما تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتولت جهات التحقيق التحقيقات بالواقعة.

ويأتي ذلك استمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وفي وقت سابق، نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية، لقيامه بمحاولة غسل أموال تُقدّر بنحو 50 مليون جنيه، متحصلة من أنشطة غير مشروعة.

سقوط محتال انتحل صفة موظف حكومي

وكشفت التحريات أن المتهم، وله معلومات جنائية، تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين، من خلال ادعاء عمله بإحدى الجهات الحكومية، وإيهام ضحاياه – على خلاف الحقيقة – بقدرته على تخصيص قطع أراضٍ زراعية لهم، مقابل مبالغ مالية كبيرة استولى عليها.

محاولات لإخفاء مصدر الأموال

وأوضحت التحقيقات أن المتهم سعى إلى غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، بهدف إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات مشروعة.

تقدير حجم الأموال والإجراءات القانونية

وقدّرت الأجهزة الأمنية إجمالي عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 50 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، مع إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

اقرأ أيضًا:

القبض على تشكيل عصابي غسل 500 مليون جنيه من تجارة المواد المخدرة

"الداخلية" تضبط محاولة غسل 50 مليون جنيه من حصيلة النصب والاحتيال