ضبط تشكيل عصابي غسل 30 مليون جنيه من حصيلة النصب الإلكتروني على المواطنين

غسل أموال - صورة أرشيفية

طه فاروق

A . .A

اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية بحق 4 أشخاص، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في النصب الإلكتروني والاستيلاء على أموال المواطنين، قبل محاولة غسل نحو 30 مليون جنيه من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

ضبط 4 متهمين بغسل 30 مليون جنيه

وكشفت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أن المتهمين مارسوا نشاطًا إجراميًا منظمًا استهدف المواطنين عبر إرسال رسائل نصية عشوائية إلى الهواتف المحمولة، تضمنت روابط احتيالية تحاكي صفحات إلكترونية تابعة لجهات حكومية رسمية من حيث الاسم والشعار.

وبحسب التحريات، كانت تلك الروابط تطلب من الضحايا إدخال بياناتهم الشخصية والبنكية، ما مكّن المتهمين من الاستيلاء على المعلومات واستخدامها في تنفيذ جرائمهم.

الاستيلاء على الأرصدة البنكية

وفور حصولهم على بيانات الضحايا، كان أفراد التشكيل العصابي يتمكنون من الاستيلاء على أرصدة الحسابات البنكية، ثم استخدامها في إجراء عمليات شراء عبر مواقع التسوق الإلكتروني خارج البلاد، بهدف تعقيد عملية تتبع الأموال وإخفاء مسارها.

غسل الأموال عبر شركات وعقارات

وأوضحت التحريات أن المتهمين سعوا إلى إخفاء المصدر غير المشروع للأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي وإضفاء صفة الشرعية عليها، من خلال غسل ما يقرب من 30 مليون جنيه.

وشملت عمليات غسل الأموال تأسيس شركات وهمية، وشراء وحدات سكنية ومشغولات ذهبية وسيارات ودراجات نارية، لإظهار تلك الثروات وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.

تتبع الثروات وضبط المتهمين

وتأتي عملية الضبط في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية وحصر ممتلكاتهم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من رصد الممتلكات الناتجة عن النشاط الإجرامي للمتهمين وحصرها، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين الأربعة.

الداخلية تحذر المواطنين

وفي السياق ذاته، جددت وزارة الداخلية تحذيرها للمواطنين من التعامل مع الروابط الإلكترونية مجهولة المصدر أو إدخال البيانات البنكية عبر صفحات غير موثقة.

وأكدت الوزارة أن الجهات الحكومية لا تطلب بيانات الحسابات أو البطاقات البنكية من المواطنين عبر الرسائل النصية، داعية إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي محاولات احتيالية مماثلة.