ضبط قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بأكثر من 3 ملايين جنيه

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية الحاسمة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفية، في إطار جهودها للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني والتصدي للممارسات التي تؤثر سلبًا على سوق الصرف.

ضبط العملات الأجنبية المختلفة 

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن بمختلف المحافظات، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة.

الإجراءات القانونية 

وبلغت القيمة المالية للمضبوطات أكثر من 3 ملايين جنيه، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، تمهيدًا لعرضهم على جهات التحقيق المختصة.

وتأتي هذه الحملات في إطار مواصلة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة المتاجرين بالعملات خارج القنوات الرسمية، لما تمثله تلك الممارسات من أضرار على الاقتصاد القومي واستقرار السوق المصرفية.

ضبط شخص غسل 100 مليون جنيه متحصلة من الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

وفي وقت سابق، اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل أموال بلغت قيمتها 100 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

ضبط شخص غسل 100 مليون جنيه

وبحسب التحريات، تبين قيام "أحد الأشخاص" بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية.

آلية الغسل

وقام المتهم بإظهار الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء العقارات والأراضي والسيارات وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسيل التي قام بها المذكور بـ (100) مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اقرأ أيضًا:

باستخدام 5 مفكات.. ضبط موظف سرق ماكنية صراف آلي فى الصف

خلال 24 ساعة.. ضبط أكثر من 104 ألف مخالفة مرورية

ضبط قضايا اتجار بالعملة بقيمة 6 ملايين جنيه خلال 24 ساعة