ضبط شخصين غسلا 10 ملايين جنيه متحصلة من نشاط الهجرة غير الشرعية

واصلت لاأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، ورصد ممتلكاتهم الناتجة عن الأنشطة غير المشروعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبيها.

تفاصيل الواقعة 

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لاتهامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون.

قيمة المبالغ المغسولة

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صفة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، من خلال تأسيس منشآت تجارية وشراء سيارات.

وقدرت قيمة الأموال التي قاما بغسلها بنحو 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت الجهات المختصة التحقيق.

ضبط عنصر جنائي غسل 250 مليون جنيه عبر عقارات وأراض ومركبات

وفي وقت سابق، واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مواجهة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية الناتجة عن الأنشطة غير المشروعة، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

تفاصيل الواقعة

وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصفة الشرعية عليها، من خلال استخدامها في شراء عدد من العقارات والأراضي والمركبات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.

وقدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 250 مليون جنيه تقريبًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل وزارة الداخلية جهودها في ملاحقة العناصر الإجرامية وتجفيف منابع تمويل أنشطتها غير المشروعة.

اقرأ أيضًا:

ضبط تاجر عملة غسل 30 مليون جنيه في العقارات والسيارات بالإسكندرية

ضبط عنصرين جنائيين بتهمة غسل 90 مليون جنيه في أسيوط