عقارات وسيارات وأنشطة وهمية.. ضبط تاجر مخدرات غسل 65 مليون جنيه بأسوان

غسيل أموال - تعبيرية

A . .A

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي يقيم بمحافظة أسوان، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، في إطار جهود الوزارة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية.

تفاصيل ضبط المتهم

وكشفت التحريات التي اضطلع بها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، عن قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات مشروعة.

وأوضحت التحريات أن المتهم سعى لغسل تلك الأموال من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات، لإخفاء مصدرها غير المشروع وإدخالها في إطار التعاملات المالية المشروعة.

وقدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 65 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

ضبط 5 عناصر إجرامية بتهمة غسل 100 مليون جنيه

وفي واقعة أخرى جرت تفاصيلها في وقت سابق، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف محاولة 5 عناصر جنائية لإضفاء صفة الشرعية على ثروات طائلة جمعوها من تجارة المواد المخدرة، وقُدرت القيمة المالية لأنشطتهم بنحو 100 مليون جنيه.

ملاحقة ثروات الكسب غير المشروع

وقام قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، برصد تضخم ثروة 5 عناصر جنائية بشكل لا يتناسب مع مصادر دخلهم المشروعة.

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء المصدر الحقيقي لأموالهم المتحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، عبر ابتكار طرق لإصباغ تلك الأموال بالصبغة الشرعية. وعمل المتهمون على إظهار ثرواتهم وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة من خلال عدة أساليب شملت تأسيس وأنشطة تجارية متنوعة، شراء مساحات شاسعة من الأراضي، الاستثمار في العقارات والمباني، شراء أسطول من المركبات والسيارات الفارهة.

وقدّرت الجهات المختصة القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها التشكيل بنحو 100 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ضبط عنصرين جنائيين بتهمة غسل 90 مليون جنيه في أسيوط