القبض على المتهم بالنصب على شركة وغسل 13 مليون جنيه

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على إحدى شركات بيع الأجهزة الإلكترونية.

النصب والاحتيال على شركات بيع الأجهزة الإلكترونية

وحاول المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية وشراء السيارات.

13 مليون جنيه

وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكور بحوالي 13 مليون جنيه، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مكافحة جرائم غسل الأموال

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

اقرأ أيضًا:

في القضية المرتبطة بإسماعيل دولار.. براءة رجل الأعمال باهي سليمان من تهمة النصب

"صدمة في الشهر العقاري".. فتاة تستغيث للنصب على والدها في شراء منزل بحدائق أكتوبر