من الهجرة غير الشرعية.. ضبط شخص غسل 5 ملايين جنيه

صورة تعبيرية

A . .A

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في ملاحقة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات المتحصلة من الأنشطة الإجرامية، مع العمل على كشف محاولات إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصفة القانونية عليها من خلال استثمارها في أنشطة وكيانات تبدو مشروعة.

تفاصيل ضبط المتهم

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، بالمخالفة للقانون.

وكشفت التحريات والفحوص التي أجرتها الأجهزة المختصة عن محاولة المتهم إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع، وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر وكيانات مشروعة.

وبحسب التحريات، لجأ المتهم إلى عدد من الأساليب لإخفاء مصدر الأموال، من بينها تأسيس الشركات وشراء السيارات، بهدف إدخال الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في معاملات وممتلكات تبدو في ظاهرها قانونية.

وقدرت الجهات المختصة إجمالي أفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 5 ملايين جنيه، والتي تمثل حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية.

وعقب استكمال الإجراءات والفحوص اللازمة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتجفيف منابع تمويل الأنشطة الإجرامية، وتتبع الأموال والثروات الناتجة عنها.

ضبط شخصين غسلا 10 ملايين جنيه متحصلة من نشاط الهجرة غير الشرعية