ضبط عنصر إجرامي غسل 150 مليون جنيه من تجارة الأسلحة غير المرخصة

أموال - أرشيفية

A . .A

اتخذت الأجهزة الأمنية، الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، لاتهامه بغسل أموال تُقدر بنحو 150 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

تفاصيل ضبط المتهم بغسل 150 مليون جنيه

وكشفت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، عن قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.

وأوضحت التحريات أن المتهم سعى إلى غسل تلك الأموال من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدرها غير المشروع.

وقدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال بنحو 150 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

ضبط شخص غسل أموال بـ20 مليون جنيه

وفي وقت سابق، اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها.

تفاصيل الواقعة

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام المتهم بمحاولة إظهار الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات مشروعة.

وأوضحت التحريات أن المتهم استخدم عدة وسائل لغسل الأموال، من بينها تأسيس أنشطة تجارية، وشراء محال تجارية، وسيارات ودراجات نارية، بهدف إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة.

الإجراءات القانونية

وقدرت الأجهزة الأمنية، إجمالي أفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 20 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.